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In den vergangenen drei Jahrzehnten hat die Europäische Union ihren Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) stetig verbessert. Die Maßnahmen der EU konzentrieren sich dabei auf die Prävention, Untersuchung und Verfolgung dieser schädlichen Praktiken.
Im Juli 2021 legte die Europäische Kommission (EC) ei...
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To access to an extended paper which expands on the concepts introduced here, click the link at the end of this blog to download 'Establishing the trust anchor in the digital economy: the case for banks to become 'Data Custodians'. The original article was initially published in the Journal of Payments Strategy & Systems (peer-reviewe...
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Die Beziehung zwischen einem Händler und seinem Kunden wird von drei wichtigen Z...
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Widely regarded as the more respectable face of crypto, stablecoins are poised to become an integral part of the financial system’s future. With their ability to stabilise prices and in conjunction with harmonised regulations, stablecoins hold the promise of improving access to financial services. During EBAday 2020 in November, Josje Fio...
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Over the last five years, most payment innovations have focused on improving cus...
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Am 16. November hielt Karl Illing, Country Lead Germany bei INNOPAY, gemeinsam mit Patrick de Haan und Mauritz Wilkes, Consultants aus dem Frankfurter INNOPAY Büro, eine Gastvorlesung an der Frankfurter Goethe-Universität zu Thema „Challenges for Leadership from Digitalisation in the Finance Industry“. Die gut besuchte, virtuelle Vorlesun...
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A much-discussed (and much-hyped) topic among central banks is the issuing of currency in a digitalised form: a Central Bank Digital Currency (CBDC). It is claimed that CBDCs could have a significant impact on the payment infrastructure and ecosystem because they could change the rules of the game. However, the various existing CBDC imple...
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#DK auf nationaler Ebene, EPI in Europa: Banken streben Zusammenarbeit und Harmonisierung im Payment an, um im Kampf um die Kunden zu bestehen. Kooperation ist sinnvoll, doch vergangene Bemühungen waren nicht immer von Erfolg gekrönt. Um tatsächlich und nachhaltig die Kundenrelevanz zu steigern, sollten Banken nicht beim Thema Payment hal...
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Seit Mai letzten Jahres ist bekannt, dass die deutschen Banken und Sparkassen unter dem Titel #DK an einer Zusammenführung der nationalen Paymentverfahren giropay, Paydirekt, Girocard und kwitt unter einer Marke und UX arbeiten. Nun haben sich 16 bedeutende Banken der Eurozone in der European Payments Initiative (EPI) zusammengeschlossen,...
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With the approval of the Dutch Senate, the law for registration of Ultimate Beneficiary Owners (UBOs) came into effect on 23 June 2020. Under the law, a UBO is defined as a person who controls at least a 25% stake in a company and whose registration is a requirement for financial service providers under the anti-money laundering directive...
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The payment ecosystem and infrastructure continue to transform through increasin...
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In Malaysia, where cash is still the preferred payment method for both consumers...
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