Topics

  • 207 results found
Publication |
Blog
Outlining European legislative proposals to modernise the AML/CFT regime
Over the past three decades, the European Union has steadily improved its framework to fight money laundering and terrorist financing (AML/CFT). So far, the EU’s action has focused on the prevention, investigation and prosecution of these harmful practices. This article elaborates on the potential effects of the EU’s legislative proposals...
Lesen Sie mehr
Publication |
News
EU legt Legislativvorschläge zur Modernisierung des AML-Regelwerks vor
In den vergangenen drei Jahrzehnten hat die Europäische Union ihren Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) stetig verbessert. Die Maßnahmen der EU konzentrieren sich dabei auf die Prävention, Untersuchung und Verfolgung dieser schädlichen Praktiken. Im Juli 2021 legte die Europäische Kommission (EC) ei...
Lesen Sie mehr